Отчет о движении средств по счетам в банках за пределами РФ

Сроки представления отчета о счетах за пределами РФ

Отчет о движении средств должны представлять организации и ИП, у которых открыты счета (есть вклады) в банках, расположенных за пределами РФ (ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).

Отчет представляется в ИФНС:

  • по месту нахождения организации;
  • по месту жительства ИП.
Период, за который представляется отчет Крайний срок представления отчета
За I квартал Не позднее 30 апреля отчетного года
За II квартал Не позднее 30 июля отчетного года
За III квартал Не позднее 30 октября отчетного года
За IV квартал Не позднее 30 января года, следующего за отчетным

https://www.youtube.com/watch?v=userkptele

Обратите внимание, если последний день, установленный для подачи отчета, выпадает на выходной день, отчет нужно представить в последний рабочий день, предшествующий этому выходному, т.к. перенос срока в подобной ситуации законодательством не предусмотрен. Например, отчет за I квартал нужно подать не позднее 30 апреля, но в 2018 году этот день является выходным – рабочий день с понедельника 30 апреля перенесен на субботу 28 апреля (Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250). Соответственно, отчет о счетах за пределами РФ за I квартал 2018 года нужно представить не позднее 28.04.2018.

Период, на который просрочена сдача отчета Штраф для организации Штраф для должностных лиц организации Штраф для ИП
Не более 10 дней От 5000 руб. до 15000 руб. От 500 руб. до 1000 руб.
Более 10 дней, но менее 30 дней От 20000 руб. до 30000 руб. От 2000 руб. до 3000 руб.
Более 30 дней От 40000 руб. до 50000 руб. От 4000 руб. до 5000 руб.

Организациям/ИП нужно иметь в виду некоторые моменты:

  1. По каждому счету (вкладу), открытому в банке, расположенному за пределами РФ, представляется отдельный отчет (п. 4 Правил).
  2. Отчет нужно представить в двух экземплярах (п. 4 Правил). Это нужно сделать даже если отчет вы направите по почте – налоговики, получив отчет, поставят отметку на вашем экземпляре и отправят вам его обратно (п. 8 Правил).
Предлагаем ознакомиться  Какая информация должна быть на печати

Когда может понадобиться услуга

Услуга проверки состояния счетов юрлица необходима в разных ситуациях:

  • перед заключением важной сделки желательно проверить платежеспособность покупателя/поставщика;
  • перед стартом нового бизнес-проекта – есть необходимость проверить потенциального делового партнера;
  • перед воплощением в жизнь инвестиционного проекта;
  • при необходимости срочного взыскания долга.

Когда речь идет о ведении бизнеса, подразумеваются большие финансовые риски. Чтобы максимально уберечься, предприниматели перед началом новых партнерских отношений, перед крупным инвестированием должны проверить фирму-контрагента на наличие текущих, кредитных и мультивалютных счетов; установить наличие и количество денежных остатков; получить данные о статьях расходов.

Пробив средств и их установка на расчетных счетах даст основание сделать выводы о платежеспособности и финансовой стабильности интересующего юридического лица.

Заказать проверку информации о движении средств на счетах юрлица можно на сайте компании SHPION. Для обращения и полноценного сотрудничества клиенту не придется покидать офиса/дома – весь процесс происходит через Интернет. Чтобы получить подробную информацию о преимуществах обращения, рекомендуем заказать онлайн-консультацию с нашим детективом.

Нам понадобится 1-2 недели, чтобы собрать необходимую информацию и передать ее заказчику. Полную конфиденциальность и достоверность данных гарантируем. Наши специалисты быстро и качественно пробьют любую информацию по Москве, Балашихе, Подольску, Химкам, Королёву, Мытищам, Люберцам, Красногорску, Коломне, Одинцово, Домодедово, Серпухову, Щёлково и в других городах Московской области, а также Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пробив счетов юрлиц возможен не только по Москве и Питеру, но и по другим городам России.

Цена на пробив средств указана на сайте. Стоимость услуги формируется в зависимости от того, за какой период нужно собрать информацию (можем предоставить выписку, в которой будут отображены данные о движении средств на протяжении от месяца до нескольких лет).

Предлагаем ознакомиться  Образец заявления о банкротстве физ лица

Наши специалисты быстро и качественно пробьют любую информацию по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Казани, Челябинску, Омску, Самаре, Ростову-на-Дону, Уфе, Красноярску, Перми и другим городам России.

К отчету обязательно приложите документы

К каждому отчету необходимо приложить банковские документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете (п. 4 Правил). Такими документами могут служить выписки банка или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством того государства, в котором этот банк зарегистрирован.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Документы представляются в виде копий, нотариально заверенных в соответствии с требованиями законодательства РФ. К документам, составленным на иностранном языке, необходимо приложить русский перевод также нотариально заверенный (п. 7 Правил).

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector